رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر کاهش جرایم مالی و رونق اقتصادی، حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را نیز کاهش می‌دهد.
با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه بانکی کشور کسب کرد.
با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه بانکی کشور کسب کرد.
پایشگر- ادعای اجرایی نشدن بخش اعظم برنامه اقدام توسط ایران، تهدید ضمنی کشورمان به برداشتن گام های جدید و درخواست برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، از مهمترین نکات بیانیه جدید FATF هستند.
