هدفگزاری دولت از تعامل با FATF منطقی است یا غیر منطقی؟ اخبار اقتصادی پایشگر-پیوستن ایران به FATF همچنان محل اختلاف بین سیاستمداران جناح ها و علمای مذهبی است. برخی اصرار بر رد آن دارند و وجودش را برای کشور مثبت ارزیابی نمی کنند و برخی دیگر البته مخالفت با آن را نشانه اثبات پولشویی در […]
ادعای حامیان اجرای کامل دستورات FATF درباره قطع کامل همکاری بانکی همه کشورها با ایران در صورت بازگشت کشورمان به لیست سیاه FATF ابزاری برای قانع کردن مسئولین برای اجرای آسانتر دستورات این نهاد بین الدولی است.
مخالفان FATF قصد کوتاه آمدن ندارند/ کار دولت سختتر شد پایشگر- با برگشتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مجلس، وضعیت این لایحه در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
پایشگر- امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF است.
پایشگر- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیههای جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمههای زندگی منتشر کرد.
پایشگر- ادعای اجرایی نشدن بخش اعظم برنامه اقدام توسط ایران، تهدید ضمنی کشورمان به برداشتن گام های جدید و درخواست برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، از مهمترین نکات بیانیه جدید FATF هستند.
پایشگر- در اوج جنگ اقتصادی و در شرایطی که انتظار می رود بانک مرکزی با تمام توان مقابل آمریکا و سیاست های خطرناک آن بایستد، شاهد تجویز «نسخه خودتحریمی» از سوی مقامات این بانک هستیم.
پایشگر- امروز نشست FATF در پاریس که یکی از محورهای مذاکره آن بررسی پیشرفت ایران برای پیوستن به FATF است،برگزار می شود.
