مبارزه با پولشویی

بانک و بیمه

افشا و لو رفتن اطلاعات صرافی ها در قالب همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی FATF

پایشگر- اخیرا وزارت اقتصاد تکذیبیه ای درباره ادعای ارسال اطلاعات صرافی های ایران به یک کشور خارجی در قالب همکاری با FATF منتشر کرده است که صرفا درباره تعداد این صرافی ها است و توضیح خاصی درباره موضوع اصلی نمی‌دهد.

• ۱۳۹۷/۰۷/۰۸