رئیسکل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد، برخورد قاطع میشود.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در چهار ماهه نخست سالجاری خبر داد.
نجات صنعت بیمه؛ حمایت از شبکه فروش سنتی در برابر سلطه پلتفرمهای آنلاین اخبار بانک و بیمه پایشگر– رسوب حق بیمه و ارتباط آن با پولشویی، این روزها، بخش اعظمی از مباحث و چالشهای نمایندگان و شبکه فروش سنتی صنعت بیمه را به خود جلب کرده است.
“استقلال دفتر کارت سبز در ایران؛ گامی رو به جلو یا راهحلی ناکافی؟” اخبار بانک و بیمه پایشگر– استقلال دفتر کارت سبز در ایران به معنای واگذاری مدیریت این نهاد به بخش خصوصی است که میتواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
چرا مخالفان(FATF) از تصویب آن وحشت دارند؟ یادداشت و تحلیل پایشگر– “اف ای تی اف”نهاد غیردولتی است که اعضای آن همه کشورهای دنیا هستند که متعهد شدهاند از تروریسم حمایت مالی نکنند.
شناسایی تراکنشهای مشکوک مالی و هشدار به مسوولان/هوش مصنوعی با این الگو، جلوی پولشویی و فساد بیمه را میگیرد اخبار بانک و بیمه پایشگر– هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک ابزار پیشرفته میتواند بهطور مؤثر در شناسایی و جلوگیری از پولشویی و فساد در صنعت بیمه ایران نقش ایفا کند.
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری بر فرهنگسازی در لایههای مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
