رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیر رسمی ارز است؛ ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
اخبار سیاسی پایشگر-رئیسکل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
دومین جلسه محاکمه علی اکبر عمارت ساز معاون وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان دیروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی و بهصورت علنی برگزار شد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: ایران در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریست قوانین داخلی دارد.
محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود.
در مورد تصمیم اخیر بانک مرکزی برای ممنوعیت خرید و فروش چکهای تضمین شده، مرتضی بکی اظهار داشت: تا پیش از این فرد یک چک تضمینی میگرفت و اولین موضوع قابل بررسی این است که مشخص نیست این چک برای چه معاملهای صادر شده است. یکی از معایب چکهای حامل این بود که این چکها خرید و فروش میشد و سرعت گردش پول را بیش از پیش افزایش میداد. مخصوصا چکهایی که مبلغ بالایی دارد، سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار میدهد.
طرح استیضاح ظریف روی میز هیئت رییسه مجلس گروه سیاسی پایشگر-طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با ۲۴ امضا و در ۱۱ محور تحویل هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی شد.
